AML политика

Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис Cash2Pay использует сервис WhiteBit.



В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:  
  • - Приостановить транзакцию;  
  • - Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);  
  • - Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;  
  • - Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;  
  • - Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;  
  • - Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;  
  • - Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента.  
  • - Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.  



В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.  



Все клиенты, проживающие в перечисленных ниже странах, запрещены к обслуживанию на сервисе Cash2Pay и не могут быть приняты в качестве Пользователей. Любым клиентам, из этих стран будет отказано в обслуживании, а любые средства будут возвращены источнику. Полный список запрещенных юрисдикций:  


• США  
• Афганистан  
• Албания  
• Ангола  
• Алжир  
• Бангладеш  
• Барбадос  
• Боливия 
• Ботсвана  
• Бирма (Мьянма) 
• Бурунди  
• Камбоджа  
• Центрально-Африканская Республика  
• Чад  
• Конго  
• Конакри  
• Берег 
• Слоновой Кости  
• Крым  
• Куба  
• Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)  
• Эквадор  
• Египет  
• Экваториальная Гвинея  
• Эритрея  
• Гана  
• Гвинея-Бисау  
• Гаити 
• Гайана  
• Иран  
• Ирак  
• Лаосская Народно-Демократическая Республика 
• Ливан  
• Ливия  
• Мали  
• Марокко  
• Мьянма  
• Непал  
• Никарагуа  
• Северная 
• Македония  
• Пакистан  
• Панама  
• Катар  
• Саудовская Аравия  
• Сомали  
• Южный Судан  
• Судан  
• Сирия  
• Тунис  
• Уганда  
• Вануату  
• Венесуэла  
• Йемен  
• Зимбабве  
• Ямайка 





Центр поддержки