AML політика
Ця політика спрямовано виявлення транзакцій пов'язаних із фінансуванням тероризму, відмиванням коштів, і навіть протизаконної діяльності. Для визначення таких трансакцій обмінний сервіс Cash2Pay використовує сервіс WhiteBit.
Якщо AML ризик транзакції перевищує значення 70% і вище, сервіс залишає за собою право:
- - Зупинити транзакцію;
- - Запросити у користувача фото або відео з документом, що підтверджує особу користувача (Селфі);
- - Запросити у користувача Скрин з ЛК гаманця виведення криптовалюти;
- - Заблокувати акаунт та будь-які операції, пов'язані з користувачем, передати до контролюючих фінансових дій та/або правоохоронних органів за місцем реєстрації Сервісу;
- - Утримувати засоби користувача до повного розслідування інциденту;
- - Здійснювати повернення цифрових активів лише на реквізити, з яких переведення було здійснено або перейти на інші реквізити, після повної перевірки службою безпеки Сервісу, якщо вдалося перевірити легальне походження коштів користувача;
- - Утримувати засоби користувача до розслідування інциденту.
- - Запитувати у користувача інші матеріали та документи щодо обміну.
Якщо користувач не надає запитану інформацію і не відповідає на запити сервісу протягом 6 календарних місяців, утримані кошти не повертаються.
Всі клієнти, які проживають у наведених нижче країнах, заборонені до обслуговування на сервісі Cash2Pay і не можуть бути прийняті як Користувачі. Будь-яким клієнтам із цих країн буде відмовлено в обслуговуванні, а будь-які кошти будуть повернуті джерелу. Повний перелік заборонених юрисдикцій:
• США
• Афганістан
• Албанія
• Ангола
• Алжир
• Бангладеш
• Барбадос
• Болівія
• Ботсвана
• Бірма (Мьянма)
• Бурунді
• Камбоджа
• Централа-Африканська Республіка
• Чад
• Конго
• Конакри
• Берег Слонової Кістки
• Крим
• Куба
• Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР)
• Эквадор
• Єгипет
• Екваторіальна Гвінея
• Еритрея
• Гана
• Гвінея-Бісау
• Гаїті
• Гайана
• Іран
• Ірак
• Лаоська Народно-Демократична Республіка
• Ліван
• Лівія
• Малі
• Марокко
• Мьянма
• Непал
• Нікарагуа
• Північна Македонія
• Пакистан
• Панама
• Катар
• Саудівська Аравія
• Сомалі
• Південний Судан
• Судан
• Сирія
• Туніс
• Уганда
• Вануату
• Венесуэла
• Йемен
• Зімбабве
• Ямайка